根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司广泛征集资金2023年半年度存放与使用情况说明如下。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413号）同意，本公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票589,622,641股，发行价格为每股人民币25.44元，共计募集资金14,999,999,987.04元，坐扣主承销和保荐费用(不含税)69,599,999.95元后的募集资金为14,930,399,987.09 元，已由承销总干事国信证券于2020年12月30日汇入本公司广泛征集资金监管账户。另减除联合主承销商承销费(不含税)、律师费(不含税)、审计及验资费(不含税)合计21,249,056.60元后，公司这次募集资金净额为14,909,150,930.49元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-176号）。

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司真实的情况，制定了《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人国信证券公司于2021年1月19日前分别与交通银行股份有限公司湖南省分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行河西先导区支行、中国建设银行长沙分行树木岭支行、中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  公司分别于2022年4月6日、4月22日召开了第四届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”募集资产金额的投入金额由原127,123.43万元增加至229,159.04万元；将“长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资产金额的投入金额由原534,532.14万元减少至262,496.53万元；将“补充流动资金项目”募集资产金额的投入金额由原198,788.68万元增加至368,788.68万元；在“工业互联网产业应用项目”中增加子项目“湘潭蓝思工业互联网产业化应用项目”，由公司全资子公司蓝思科技（湘潭）有限公司实施，投资总额为26,572.63万元，全部使用募集资产金额的投入，同时将子项目“蓝思长沙（二）园人工智能及工业大数据应用项目”的募集资产金额的投入金额由原59,813.69万元减少至33,241.06万元。

  根据上述募集资金变更情况，公司于2022年4月25日与中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、招商银行长沙分行营业部及保荐人国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。其中，中国农业银行股份有限公司长沙县支行账户（账号21）自2022年4月25日起，其用途由原“仅用于长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目募集资金的存储和使用”，调整为“仅用于长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目募集资金的存储和使用”；其他账户用途不变。公司于2022年11月2日与蓝思科技（湘潭）有限公司、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及保荐人国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  报告期内，本公司在使用募集资金时已经严格遵照协议及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》，不存在违反上述文件的情形。

  截至2023年6月30日，本公司有13个募集资金专户，募集资金存储放置情况如下：

  中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行 2162 107,298,338.74 【注1】【注2】

  中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行 7 68,297,257.57 【注1】

  中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行 2 840,898,537.71

  中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行 6 180,440,878.24

  中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行 0 181,824,601.79 【注1】

  【注 1】经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，截至期末，该7个账户中合计40亿元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。【注2】该账户中合计1亿元暂时闲置募集资金以“七天通知存款”进行短期资金管理，提高募集资金的使用效率，到期后本息将转回该账户中。

  根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册稿），公司2020年向特定对象发行股票募集资金的“工业互联网产业应用项目”和“补充流动资金”项目，作为公司运营管理体系的一部分，不进行单独的财务评价。“工业互联网产业应用项目”实施后，将逐步推动公司数字化建设和智能云平台应用，打造办公和生产全流程监控及可溯源的智能制造系统，实行精益化管理，提升公司的核心竞争力，对公司可持续发展具有重大意义；“补充流动资金”项目主要是将这次发行股票募集资金中200,000.00万元（经公司2022年第二次临时股东大会审批通过，该金额现为368,788.68万元）用于补充流动资金，满足公司日常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。

  公司分别于2022年4月6日、4月22日召开了第四届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”募集资产金额的投入金额由原127,123.43万元增加至229,159.04万元；将“长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资产金额的投入金额由原 534,532.14万元减少至262,496.53万元；将“补充流动资金项目”募集资产金额的投入金额由原198,788.68万元增加至368,788.68万元；在“工业互联网产业应用项目”中增加子项目“湘潭蓝思工业互联网产业化应用项目”，由公司全资子公司蓝思科技（湘潭）有限公司实施，投资总额为26,572.63万元，全部使用募集资产金额的投入，同时将子项目“蓝思长沙（二）园人工智能及工业大数据应用项目”的募集资产金额的投入金额由原59,813.69万元减少至33,241.06万元。具体内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（//）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

  累计变更用途的募集资金总额 272,035.61 已累计投入募集资金总额 905,016.14

  承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是不是达到预计效益 项目可行性是否出现重大变化

  公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了更好地落实公司中长期战略发展，满足日常生产经营需要，同时提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司在保证募集资金投资项目的资金需求及项目资本预算正常开展的前提下，结合实际生产经营情况及财务情况，使用不超过人民币40亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。 截至报告期末，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为40亿元。

  尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司广泛征集资金专户结余 194,126.23万元（其中本金结余175,898.95万元，利息及手续费净额结余18,227.28万元）尚未使用，另有10,000万元暂时闲置募集资金以“七天通知存款”进行短期资金管理，提高募集资金的使用效率，到期后本息将转回专户中；400,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，补流期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。